W RK Legal opracowaliśmy pakiet rozwiązań wdrażających procedury AML w firmach z branży automotive. Realizując projekty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, każdorazowo zaczynamy od dopasowania działań do indywidualnych parametrów przedsiębiorstwa.

Każde wdrożenie realizujemy w 5 krokach:

1.Audyt

2.Warsztat z kadrą kierowniczą

3.Przygotowanie dokumentacji

  • Procedura wewnętrzna i grupowa
  • Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń ustawy („whistleblowing”)
  • Wzory oświadczeń dla klientów/kontrahentów
  • Wzory zawiadomień o naruszeniach ustawy

4.Opracowanie planu wdrożenia procedur

5.Szkolenie dla pracowników

Dyskusję nad AML w firmie zaczynamy od spotkań z klientem, zapoznania się z jego obszarami działalności i obowiązującymi w firmie procedurami. Analizujemy zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wytycznymi regulatorów oraz najlepszymi praktykami rynkowymi. Następnie przygotowujemy niezbędne dokumenty oraz plan ich wdrożenia w organizacji. Wszystkie projekty AML kończymy dedykowanym szkoleniem dla pracowników firmy zaangażowanych w realizacje obowiązków wynikających z krajowych międzynarodowych regulacji.  Wspieramy naszych klientów także w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych oraz w kwestiach spornych z klientami, regulatorami i instytucjami nadzorczymi.

adw. Marcin Jadczak
Sprawdź jak możemy wesprzeć Twój biznes!

r. pr. Sylwia Kilińska-Łokieć

Partner Business Advisory & Litigation Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Sprawdź w czym możemy pomóc!